Análisis jurídico de la legitimación de capitales mediante la compra de criptomonedas

Abstract

La legitimación de capitales es un delito que puede tener graves consecuencias para la economía y la sociedad, puede facilitar la comisión de otros delitos, como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, entre otros, y puede generar inestabilidad económica, desigualdad social y corrupción. En la presente investigación se realizará un análisis jurídico de la legitimación de capitales mediante la compra de criptomonedas El presente estudio se realizará bajo una metodología de investigación documental - bibliográfica. Al respecto, Bernal (1992), la define como “el análisis de la formación escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio”. Del proceso de análisis e interpretación de la información obtenida se presentaran las conclusiones y recomendaciones

Money laundering is a crime that can have serious consequences for the economy and society, it can facilitate the commission of other crimes, such as drug trafficking, corruption, human trafficking, among others, and can generate economic instability, social inequality and corruption. In the present research, a legal analysis of the legitimization of capital through the purchase of cryptocurrencies will be conducted under a documentary - bibliographic research methodology. In this regard, Bernal (1992), defines it as "the analysis of the written formation on a certain topic, with the purpose of establishing relationships, differences, stages, positions or current state of knowledge regarding the subject under study". From the process of analysis and interpretation of the information obtained, conclusions and recommendations will be presented